来源：黑龙江省人民政府2023-12-15

深入推进多部门联合打击治理，坚决打击地下钱庄、非法买卖外汇、非法集资等非法金融活动。

来源：广西自治区人民政府2020-02-21

加强跨部门、跨行业、跨市场金融业务监管合作，完善反洗钱、反恐怖融资、反假货币和反逃避税工作机制，加强部门间数据交换和案件协查合作，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法犯罪活动。

来源：光伏人学院2019-07-18

最新的变化是利用地下钱庄进行集资活动。●以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。常见的是以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

来源：北极星电力网2019-03-04

深入开展扫黑除恶专项斗争，持续推进全民禁毒工程，坚决打击制假贩假、走私贩私、电信诈骗、地下钱庄、“套路贷”等商业犯罪行为。

来源：北极星电力网2016-08-10

采取强有力措施,进一步防范和化解金融、房地产等领域各类问题,加大对票据诈骗、非法集资、高利贷、地下钱庄等违法犯罪的活动查处力度,有效防范社会风险,维护社会稳定。...严厉打击非法金融活动,加大对票据诈骗、非法集资、高利贷、地下钱庄等违法犯罪活动查处力度,坚持防打结合、以防为主,打早打小、防止蔓延,切实维护金融秩序稳定。推动银行化解不良贷款风险,稳定降低不良贷款率。

来源：北极星电力网2016-07-20

严厉打击非法集资、高利贷、地下钱庄、非法证券等非法金融活动，维护良好的金融秩序。（市金融局负责）（十六）引导优化信贷投向。

来源：北极星电力网2016-06-30

三是密切跟踪金融业务创新情况，强化金融监管协作，严厉打击非法集资、网络诈骗、地下钱庄、内幕交易等犯罪活动，防范金融风险。

来源：审计署网站2015-12-22

二是对企业民间借贷风险问题，处置非法集资部际联席会议办公室、人民银行、公安部等开展了全国非法集资问题整治等专项行动，依法查处审计移送的地下钱庄、非法集资等问题，并推进监管制度体系建设;商业银行采取措施，

来源：华夏能源网2015-11-16

4、神木煤市：民间借贷盛行地下钱庄火爆因煤而兴，因煤而富，神木构建了一个让人艳羡的优质煤炭王国，同样患有煤炭资源依赖症的神木，在煤炭市场低迷，资金链短缺背景下，出现大额非法集资案件，尤其，地下钱庄的火爆

来源：审计署2015-06-29

2014年，金融审计发现利用互联网金融进行的涉嫌非法集资、地下钱庄等问题10起。除此之外，一些金融机构仍存在违规放贷问题，特别是钢贸贷款风险从2013年逐渐开始暴露，风险较为突出。

来源：审计署2015-06-29

企业民间借贷风险也日益凸显，审计发现10起涉嫌地下钱庄、非法集资等问题金额巨大。对上述问题，有关金融机构已整改176亿元，处理260人次，完善制度110项。审计已向有关部门移送重大违法违纪问题49起。

来源：瞭望东方周刊2013-09-24

一个县城人口只有十几万的地方，房价最高时超过万元，高于省会中心城市西安神木经济遇到了麻烦，首先地下钱庄千百亿元的集资诈骗让一批曾经的富翁陷入无法自救的困境，而房地产的泡沫让不少市民资产大幅缩水。

来源：中国灯饰报2013-08-30

在合法融资无路可走的情况下，部分中小企业无奈转向民间市场，即担保公司和地下钱庄这样的融资性中介机构。这些渠道虽能提供贷款，但是利率却高得惊人，而且会导致较大的风险。

来源：华夏时报2013-07-22

民众将钱以2分/月的利息存入地下钱庄，地下钱庄再将大笔资金以3分/月的利息投向煤矿。前些年煤炭形势好，投资煤矿也是一本万利。...但是从去年秋天开始，煤炭行情走低，地下钱庄的资金链也开始出现断裂，众多典当行倒闭，老板纷纷跑路，民众借出去的钱则血本无归。其实，煤炭行情不好，不光发生在神木，临近的鄂尔多斯也是如此。

来源：南方新闻网2013-02-07

缅甸国内没有与国际对接的银行系统，钱要靠地下钱庄，从中国送入缅甸，再送至营地。战火愈演愈烈，这一通道几乎难以使用。邻居来拜访，王峰拿出200元，试探性地询问对方是否需要。

来源：北极星火力发电网2012-06-08

相反，一些煤老板更愿意在地下钱庄成为高利贷债主。近日，铁道部对外公布《铁道部关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》，提出鼓励和引导民间资本依法合规进入铁路领域。

来源：北极星太阳能光伏网2012-03-05

多疏导、多给点阳光，通过法律法规使地下钱庄健康发展，大力发展民营担保公司、小额贷款公司，让所谓的地下钱庄阳光化，从而更好地解决民营经济、特别是中小企业融资难的问题。

来源：国际在线(北京)2010-11-11

中央财经大学金融学院教授郭田勇也对媒体指出，防范热钱需要堵疏结合，一方面由于我国资本账户尚未开放，可通过清查贸易项目混杂结汇、地下钱庄等渠道加大监管查处力度；另一方面，要继续坚持房地产调控，减少热钱在资产市场的投机获利机会

来源：中电投2009-03-20

客观上，中小企业的资产少、利润低，另外有些企业信誉不是太好，作为商业银行来说有些顾虑也可以理解，但这样造成中小企业拿不到资金，就被迫向地下钱庄、高利贷去借，那么高的利息等于是饮鸩止渴。