来源：至顶网2013-05-31

金融机构利用大数据反欺诈、运营商利用大数据提供个性化服务、零售企业利用大数据挖掘更多销售机会当然还有，诸如大数据可以挽救信任危机、大数据可以减少无用功、大数据可以大数据开启的貌似是个全新的商业领域，而企业真正地领会大数据的内涵

来源：北极星电力网整理2013-05-30

此前，曾有业内人士称，华锐虚增利润涉嫌欺诈，理应对投资者进行赔偿。4月曾因虚增利润被责令整改华锐风电公告并未说明公司被调查的具体原因，调查究竟缘起虚增利润的财务造假、还是另有他情？

来源：解放网-新闻晚报 作者：程绩2013-05-24

上市公司高价收购大股东资产输送现金流，是资本市场常见的欺诈小股东方法，被戏称为做保姆，即上市公司沦为大股东的保姆，把孩子让上市公司带，孩子长大成人了，大股东再领回。

来源：中国广播网2013-05-24

而对于欺诈消费者的，我国消费者权益保护法第49条也规定了，经营者如果提供的商品或服务有欺诈行为，按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额应该为接受服务费用的一倍，就是我们通常所说的欺诈消费者要双倍赔偿

来源：路透社2013-05-23

去年8月，尚德宣称gsf对其进行欺诈，因没有按照约定提供这笔债券，这意味着尚德不得不自己履行贷款保证。在声明发布后的数日里，尚德股价暴跌逾37%，随即施正荣也辞去了ceo的职务。

来源：东方网 作者：程绩2013-05-22

上市公司高价收购大股东资产输送现金流，是资本市场常见的欺诈小股东方法，被戏称为做保姆，即上市公司沦为大股东的保姆，把孩子让上市公司带，孩子长大成人了，大股东再领回。

来源：日经能源环境网2013-05-14

2012年7月，尚德电力控股宣布，可能遭受了55,420万欧元债券欺诈，由此，在纽约证券交易所，该公司股价跌破1美元。同年8月，该公司创始人施正荣宣布卸任首席执行官(ceo)。

来源：《证券日报》2013-05-13

有会计师认为，平庄能源涉嫌利润欺诈，欺骗投资者，应该遭到证监会处罚。而截至记者发稿，平庄能源尚未就上述事项发布公告。...有不愿意具名的会计师向记者表示，如此一来，平庄能源涉嫌利润欺诈，欺骗投资者，应该遭到证监会处罚。截至记者发稿，平庄能源未发布公告向投资者说明此事。

来源：期货日报2013-05-09

颇为讽刺的是，就在此文件公布之前不久，摩根大通在因mbs欺诈案受到sec调查时表示：虽然我们一再承认犯下重大错误，但是本行的高管诚实行事，从未有意误导任何人。...而监管层对投行的调查或是处罚却依旧不痛不痒，这与去年6月cme对摩根士丹利在原油市场上的欺诈行为只开出5万美元罚金的处罚几无差异，依旧是以政治目的为导向，监管只是个形式。

来源：时代周报2013-05-09

由于上市前的2010年度财务数据已受影响，海联讯被质疑存在欺诈上市的可能。目前，因万福生科造假风波未退，平安证券或受严惩的传言还在笼罩，海联讯此番主动认错被外界质疑是避重就轻、寻求更深层次的自保。...由于海联讯上市年份是在2011年，这就令招股书的财务数据变得不可信赖，甚至有可能涉嫌欺诈上市。其招股书上2008至2010年的净利润分别为2698.54万元、3554.53万元和4846.28万元。

来源：华尔街日报中文版2013-05-08

而金纬在一份书面证词中说，四个月后，欺诈问题对尚德的财务状况产生了明显影响。...据他自己和其他尚德高管后来在一桩围绕该基金欺诈嫌疑开展的诉讼中所说，成立这只基金的目的，就是要将沉重的债务排除在尚德的账簿之外。

来源：中国青年网2013-05-06

我们将与有关法律机构和当局关闭所有欺诈的制造商，分销商和基于网络的卖家。晨星绝不会容忍假冒和非法使用自己的商标和专利技术。...纽约参议员查尔斯舒默在2012年11月(网络星期一)宣布，他和他的团队正与美国贸易代表，美联储官员和中国政府已在 alibaba.com关闭380个欺诈商家。

来源：华盛顿邮报2013-05-06

美国和欧洲的监管机构正在进行欺诈调查。molchanov说：该行业里的每个人都面临着同样的挑战，但是，杀死尚德的与技术和欧洲太阳能市场问题没有任何关联，罪魁祸首是资产负债表。

来源：中国石油报2013-04-28

这次反担保欺诈最终成为无锡尚德破产的导火索。总之，企业发展必须重视战略管理，否则，企业规模越大，有可能摔得越痛。

来源：大比特商务网2013-04-16

与此同时，施正荣不断被曝出关联交易和gsf基金反担保欺诈的丑闻，海外投资者和公众纷纷质疑。施正荣通过亚州硅业、辉煌硅业等公司的关联交易，将上市公司尚德电力数十亿元的利益输送到到自己名下的资产中。

来源：中央电视台2013-04-15

与此同时，施正荣不断被曝出关联交易和gsf基金反担保欺诈的丑闻，海外投资者和公众纷纷质疑。施正荣通过亚州硅业、辉煌硅业等公司的关联交易，将上市公司尚德电力数十亿元的利益输送到到自己名下的资产中。

来源：北极星太阳能光伏网2013-04-12

通过这份名单，各国政府开始着手调查寻找涉嫌欺诈和金融犯罪的人员。从可确认离岸投资人的资金往来记录中不难发现，一些企业交易人员通过使用离岸实体来资助金融欺诈项目，或者从他国大规模基建合同中获益。

来源：环球企业家网站2013-04-09

这位国联内部人士也坦言，之所以在尚德电力的问题上采取目前的谨慎立场，同样与此前爆出的所谓gsf欺诈丑闻以及施正荣中饱私囊的传闻有关。在那些问题搞清楚之前，我们不可能介入尚德电力的资产处置中去。

来源：PV-Tech PRO2013-04-03

另一种因素是分包单位或者包工头利用政府对少数民族问题的重视而实施的欺诈。在格尔木，某业主告诉记者，分包的工程款都结清了，当时的工人也都拿到工钱撤场了，包工头又从其他地方用80元/天的工钱雇来人员讨薪。

来源：中国太阳能光伏网2013-03-28

这起欺诈事件的主角环球太阳能基金，是一家由尚德电力为主要投资人的基金，此事一出，施正荣信用受损。