2009-04-09

通过与独立董事和审计委员会共同听取外部审计师的审计计划、审计进度、审计中发现的问题、初步审计意见等的说明，与外部审计师保持了持续的沟通；通过参加公司组织的年度考察、定期审阅公司提交的《公司月报》、听取公司经理层关于年度业绩快报和重大事项的说明等

来源：全景证券频道2009-04-02

会议于４月１日在济南市南郊宾馆召开，应出席董事１１人，实出席董事１０人，独立董事丁慧平先生因出差在外委托独立董事潘爱玲女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。...五、独立董事意见 　　１、我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效； 　　２、鲁能泰山曲阜电缆有限公司目前经营及资信状况良好

来源：全景证券频道2009-04-02

四、通过关于更换独立董事的议案。

来源：国际电力网2009-03-19

五、独立董事述职情况会议听取了独立董事郝智明、梅志明、贾莉2008年度述职报告。...公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了在2008年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况，《独立董事2008年度述职报告》全文已于2009年2月

来源：中国电力新闻网  2009-01-08

“国家核电”独立董事陈肇博、董事谢钟毓，国有大型企业监事会第44办事处主任刘雪亮，国务院国资委企业改革局集团处处长尹义省、管理处处长李军，以及“国家核电”有关部门负责人列席了会议。

来源：全景证券频道2008-11-10

； 　　１１、独立董事就本次股权购买及关联交易所出具的《独立董事专项意见》； 　　１２、北京市中咨律师事务所《关于吉林电力股份股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》； 　　１３

来源：巨潮资讯网2008-09-22

穗恒运ａ2008年第一次临时股东大会于2008年9月19日召开，审议通过了《公司修改章程的议案》、《公司董事变更的议案》、《公司独立董事变更的议案》。

来源：深圳证券交易所2008-07-30

穗恒运ａ第六届董事会第十二次会议于2008年7月29日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露该说明、审议通过了《公司独立董事工作制度的议案

来源：国资委网站、中央政府门户网站　2008-07-23

以上两个局的主要职责是：根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式

来源：国家核电技术公司2008-07-15

国务院派驻国家核电技术公司监事会主席高怀忠，“国家核电”独立董事陈肇博出席会议并讲话。

来源：深圳证券交易所2008-07-14

st惠天2008年第一次临时股东大会于7月11日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》、《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款担保额度的议案

来源：上海证券交易所2008-07-02

九、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

来源：华电集团公司2008-07-02

华电国际股东代表、利益相关方、董事、监事、独立董事，以及华电国际公司有关人员参加了会议。...会议审议批准了发行短期融资券、修订《公司章程》、换届选举董事会和监事会的议案；审议批准了董事会和监事会报告书、独立董事年度述职报告、经审计的年度财务报告等事项。

来源：上海证券交易所2008-06-26

七、同意刘星辞去公司独立董事职务，聘请刘淑蓉为公司第五届董事会独立董事。

来源：深圳证券交易所2008-06-23

年度计提资产减值准备的议案》；6、《预计公司2008年度日常关联交易的议案》；7、《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》；8、《关于补选苏敏女士为公司董事的议案》；9、《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案

来源：上海证券交易所2008-06-23

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。

来源：深圳证券交易所2008-06-20

5、《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》。6、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。7、《关于修改公司章程的议案》。

来源：上海证券交易所2008-06-20

十、通过关于更换公司独立董事的议案。

来源：上海证券交易所2008-06-20

六、通过关于更换公司独立董事的议案。七、通过关于选举公司监事的议案。(按此查看该公告全文)

来源：上海证券交易所2008-06-20

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年2月18日召开五届十二次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。(按此查看该公告全文)