来源：全景网2009-04-30

四、提案审议和表决情况 　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议： 　　1、审议通过《2008年度董事会工作报告》； 　　2、审议通过《2008年度独立董事述职报告》；

来源：全景网2009-04-30

１．2 公司２００８年年度报告经第二届董事会第二十八次会议审议通过，１．８独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　...注２：按照有关规定，金莲淑独立董事自２００８年７月起不再在公司领取报酬。 　　

来源：全景网2009-04-30

１．２ 本报告经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。 　　

来源：全景网2009-04-30

　　1）选举徐德龙担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,420,765 票,占有效表决票的100.00006%) 　　2) 选举胡健担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,420,765

2009-04-29

、刘谦副董事长、洪荣坤董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、刘罗寿董事总经理、杨选兴董事、姚纪恒董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，邓安董事

2009-04-28

公司五位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。 　　...独立董事：翁史烈、胡茂元、张亚圣、吴大器、徐晓飞 　　按本格式自制、复印均有效。 　　

2009-04-28

五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》 　　建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年３５０００元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等

2009-04-28

骆新都独立董事、李光华董事因公务不能参加会议，全权委托胡俞越独立董事、王振京董事参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持，３名监事列席了会议。...３、独立董事意见。 　　

2009-04-27

根据有关要求，在本次股东大会上，公司独立董事将向与会股东作２００８年度述职报告。 　　三、 现场股东大会会议登记方法 　　１、登记方式：？

2009-04-24

根据有关规定，上述辞职申请应在公司股东大会选举新的独立董事补其缺额后生效。 　　 　　...st金泰 　　独立董事辞职 　　本报讯 st金泰(600385)今日公告，公司董事会收到朱文晖的书面辞职申请，其提出辞去公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务。

来源：www.chinapower.com.cn  2009-04-24

曾任水电部基建司付司长，国家计委燃料动力工业计划局副局长局长、能源部综合计划司司长、电力工业部总工程师、中国电网建设有限公司总经理、国家电力公司总经理助理、国家电力公司顾问、国家电网公司顾问，特变电工、许继电气独立董事

2009-04-17

公司独立董事对此次利润分配方案进行了事前认可，并出具了审核意见。 　　此预案需提交公司２００８年度股东大会审议通过后实施。 　　...“公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 　　

2009-04-16

同意每位独立董事薪酬为每年人民币７万元（含税），授权董事会具体办理相关手续。 　　上述各独立董事候选人的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参见附件。

2009-04-09

而三名员工监事薪酬去2007年相比并无大变化，均拿到30愈万元；5名独立董事中4位薪酬去去年持平15.71万元，只有吴晓蕾拿7.24万元，较去年14.28万元有所降低。

2009-04-09

全体独立董事同意该议案并出具了意见函。前述四位独立董事候选人的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请参见公司另行刊发的２００８年度股东大会通知中的相关附件。 　　

2009-04-09

通过与独立董事和审计委员会共同听取外部审计师的审计计划、审计进度、审计中发现的问题、初步审计意见等的说明，与外部审计师保持了持续的沟通；通过参加公司组织的年度考察、定期审阅公司提交的《公司月报》、听取公司经理层关于年度业绩快报和重大事项的说明等

来源：全景证券频道2009-04-02

会议于４月１日在济南市南郊宾馆召开，应出席董事１１人，实出席董事１０人，独立董事丁慧平先生因出差在外委托独立董事潘爱玲女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。...五、独立董事意见 　　１、我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效； 　　２、鲁能泰山曲阜电缆有限公司目前经营及资信状况良好

来源：全景证券频道2009-04-02

四、通过关于更换独立董事的议案。

来源：国际电力网2009-03-19

五、独立董事述职情况会议听取了独立董事郝智明、梅志明、贾莉2008年度述职报告。...公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了在2008年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况，《独立董事2008年度述职报告》全文已于2009年2月

来源：中国电力新闻网  2009-01-08

“国家核电”独立董事陈肇博、董事谢钟毓，国有大型企业监事会第44办事处主任刘雪亮，国务院国资委企业改革局集团处处长尹义省、管理处处长李军，以及“国家核电”有关部门负责人列席了会议。