来源：北京市怀柔区发展和改革委员会2025-07-09

八、法律追责如发现以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取补贴资金的，将以法律手段追究其相关责任并责令退还补贴资金。申报单位在被认定存在骗取行为的，在政策有效期内丧失申报补贴资格。

来源：证监会2025-06-18

落实监管要“长牙带刺”、有棱有角，深入贯彻资本市场财务造假综合惩防工作意见，重拳治理、从严打击科创板欺诈发行、财务造假等恶性违法行为，保护投资者合法权益。（二）切实抓好改革落实和宣传引导。

来源：新化县发展和改革局2025-05-27

如发现企业有“未批先建”、恶意占容、扰乱市场秩序、虚假宣传、向老百姓非法收取费用、欺诈和侵害人民群众权益、资料与现场实际不符、弄虚作假等情况，一经发现查实，将停止该企业以及该品牌在新化开展光伏业务并在信用管理平台登记

来源：国家金融监督管理总局2025-05-22

密切监测欺诈风险变化情况，及时完善反欺诈模型规则和技术手段，加强多维度数据交叉核验，提高预警识别能力。对于线上自动化审批的贷款，建立人工复审机制，并合理设定触发条件。

来源：北极星电力网2025-05-14

攻击者通过ai技术融合深度伪造语音与视频，冒充企业高管实施精准欺诈，同时利用公开数据训练模型构建高价值目标的社交图谱，这种融合生物特征模仿与行为预测的复合攻击模式，正在重塑网络犯罪的渗透路径。

来源：绥宁县人民政府2025-05-14

对分布式光伏发电项目建设中存在的合同欺诈、骗贷、非法融资、偷税漏税、提供虚假发票等侵害群众合法权益行为的，涉事企业由县市监局、金融监管局、公安局和税务局等部门依据各自职能严肃查处，问题整改完成前项目不得并网

来源：中国招标投标公共服务平台2025-05-07

3.4投标方(联合体各成员)在近3年内不曾在承包的任何合同中有违约或被逐或属投标人的原因而被终止合同的情况；没有国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。

来源：国家能源局2025-05-07

各派出机构要规范线索管理，及时将案件线索录入行政处罚信息系统，严禁“体外循环”；规范立案工作，坚持“有线索必核查，达标准必立案”，严禁有案不查、压案不办，严禁选择性立案；规范案件调查，做到依法、全面、客观，严禁以利诱、欺诈等不正当手段收集证据

来源：巨野县人民政府2025-04-27

详情如下：关于开展光伏市场专项整治工作的公告为预防和治理巨野县光伏项目公司虚假申报、不正当竞争、欺诈群众、恶意抢占容量和人员管理混乱等问题，保障群众合法权益不受损害，同时有效缓解巨野电网调节能力不足、反送功率受限

来源：吉林省人民政府2025-04-23

强化平台销售价格监管，严厉打击不按规定明码标价、价格欺诈等违法行为。聚焦人参等吉林特色资源产品，严厉打击假冒伪劣等突出问题。

来源：山西省能源局2025-04-18

严禁非用电投资主体以自然人户用名义进行备案，避免出现逃避税收、信息欺诈等侵害群众利益的行为。

来源：湖南省发改委2025-04-15

省市场监管局牵头负责重点消费品质量监管、价格监督检查等方面工作，依法查处生产销售不合格产品，以及不按规定明码标价、价格欺诈、串通涨价等违法行为。（十九）优化补贴申领程序。

来源：电联新媒2025-04-08

当前电力市场无论在批发交易还是零售签约结算等环节，已经暴露出操纵市场、欺诈违约等违法违规现象。

来源：北京市怀柔区发展和改革委员会2025-04-08

八、法律追责如发现以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取补贴资金的，将以法律手段追究其相关责任并责令退还补贴资金。申报单位在被认定存在骗取行为的，在政策有效期内丧失申报补贴资格。

来源：北极星氢能网2025-04-07

2022年，纽约联邦法院陪审团裁定米尔顿三项欺诈罪名成立，判处4年监禁，此后，尼古拉股价暴跌99%。2025年2月，尼古拉因资金链断裂申请第11章破产保护。...然而，风光仅维持数月，2020年9月，知名做空机构hindenburg research发布报告，指控尼古拉及其创始人米尔顿欺诈，原因是尼古拉在宣传视频中“行驶中”的氢能卡车nikola one，实则是从山坡滑下

来源：湖南省人民政府2025-03-28

强化跨部门联合监管，对消费新业态新模式包容审慎监管，开展“守护消费”执法铁拳行动，严厉打击假冒伪劣、消费欺诈行为。

来源：内蒙古自治区政务服务与数据管理局2025-03-26

支持金融机构建设智能风险评估与预警大模型，加强内控合规管理、客户财况评估、违约概率预测、隐性关联挖掘、欺诈检测等方面应用，提升金融投资辅助决策与风险防范能力。14.人工智能+低空经济。

来源：北极星储能网2025-03-19

3.7诚信：投标人在投标截止时间前三年内没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或招标人取消其投标的资格。

来源：靖远县人民政府2025-03-18

开展异常波动商品和服务价格应急监测，依法打击违法囤积、价格欺诈等扰乱市场秩序行为，及时发布粮食市场信息动态，确保市场交易价格稳定、秩序良好。

来源：上海市人民政府2025-03-14

任何单位和个人不得通过欺诈、恶意串通、散布虚假信息或者其他方式，操纵碳排放权交易市场或者扰乱碳排放权交易市场秩序。