来源：四川省环境厅2018-12-21

处罚情况：2018年5月25日，什邡市环保局以“生产工艺和产品发生重大变化，未重新报批环境影响评价文件”为由，对该企业涉嫌违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的环境违法行为进行立案调查，

来源：《能源评论》2018-12-21

实际上，在过去的一年多时间里，*st凯迪已经四面楚歌：大股东及关联方非经营性占用上市公司资金、2017年年报久拖未披、数月未发员工工资、票据实质性违约、母公司多个银行账户被冻结、上市公司和控股股东被证监会立案调查

来源：朱邦凌2018-12-14

如今*st凯迪被证监会立案调查，公司及大股东也相继被立案调查、股权和银行账户被冻结。从业绩看，公司面临退市风险，业绩连续多年亏损甚至资不抵债的公司予以退市是退市制度的主要情形之一。

来源：江苏省生态环境厅2018-12-12

江苏省生态环境厅环境行政执法监督局副局长吴昌子告诉记者，江苏各地已对交叉互查中发现的15起环境违法行为进行立案调查。

来源：江山新闻网2018-12-12

该局立即开展了立案调查，执法队员多次前往现场，对涉嫌违建的水电站进行测量勘验、拍照取证。经查，该水电站占地面积135.81平方米、建筑面积233.99平方米，且无法提供相应的建筑工程规划许可证。

来源：华夏时报网2018-12-10

债券违约、遭证监会立案调查、诉讼等也纷至沓来，*st凯迪11月27日公告称,公司目前资金周转困难,预计不能按期支付“16凯迪03”回售款项。...除了债务危机，*st凯迪还遭到监管层关注，不仅多次收到深交所关注函、问询函，还遭湖北证监局采取出具警示函的监管措施，且因“相关行为涉嫌信息披露违规”被证监会立案调查。

来源：北极星电力网2018-12-07

债券违约、遭证监会立案调查、诉讼等也纷至沓来，*st凯迪11月27日公告称,公司目前资金周转困难,预计不能按期支付“16凯迪03”回售款项。

来源：中国产经新闻2018-12-07

截至目前，各地对交叉互查中发现的15起环境违法行为进行立案调查，其中1家已下达行政处罚(听证)告知书，其余14家正在走处罚程序。

来源：华夏时报2018-12-06

债券违约、遭证监会立案调查、诉讼等也纷至沓来，*st凯迪11月27日公告称,公司目前资金周转困难,预计不能按期支付“16凯迪03”回售款项。...除了债务危机，*st凯迪还遭到监管层关注，不仅多次收到深交所关注函、问询函，还遭湖北证监局采取出具警示函的监管措施，且因“相关行为涉嫌信息披露违规”被证监会立案调查。

来源：大众证券报2018-12-03

而科融环境实控人毛凤丽控股公司占用科融环境的资金被立案调查，于去年8月辞去董事长一职后，公司董事长履职就开始变得“随意”起来。

来源：经济网2018-11-30

2018年1月9日，上市公司收到中国证监会的《调查通知书》（稽查总队调查通字180009号），对公司2016年年度业绩预告与年度报告业绩披露差异进行立案调查。

来源：北极星固废网2018-11-21

问责情况：如皋市纪委对如皋市水务局党组成员、副局长陈大平进行提醒谈话， 对如皋市河道堤防管理所所长徐建予以立案调查。...处罚情况：无问责情况：如皋市纪委对如皋市水务局党组成员、副局长陈大平进行提醒谈话，对如皋市河道堤防管理所所长徐建予以立案调查。

来源：长春市工商局2018-11-19

立案调查煤炭抽检结果不合格的市场主体，并异地查扣同批次不合格散煤1619.98吨。四是严格建立煤炭监管长效机制。...年初以来，组织煤炭抽检142个批次，抽检结果已向社会公示，对抽检不合格批次已立案调查。对煤炭经营主体实施“双随机一公开”事中事后监管，将发现问题的64户市场主体列入经营异常名录并及时公示。

来源：生态资本论2018-11-08

创始人被调查，涉嫌单位行贿被立案调查，子公司高管因涉嫌破坏计算机信息系统罪被当地公安部门逮捕，核心创始人相继离开……自2015年下半年以来，东江环保始终站在环保领域的c位，不过这个c位光感太强，或许多少有些不适

来源：山东省发改委2018-10-31

市、区两级纪检监察机关已对江林案涉及的相关人员立案调查，全部追究纪律法律责任。

来源：中央纪委国家监委网站2018-10-29

组织对中核集团有关领导人员涉嫌滥用职权造成国有资产损失有关问题进行调查核查并开展立案调查。专门出台制度，明确今后发生重大资产损失责任追究办法。二是坚持监督执纪从严，杜绝执纪问责“宽松软”现象。

来源：用益观察2018-10-26

截至9月3日，公司逾期债务近40亿元，大股东及关联方占款公司及大股东相继被立案调查，股权和银行账户被冻结，拖欠员工工资超过7个月。*st凯迪主要从事生物质发电、媒矸石环保发电、电建总承包等业务。

来源：北极星电力网2018-10-23

5、公司因 2017 年度报告未在法定期限内披露，中国证券监督管 理委员会对公司进行立案调查，目前尚无结果。

来源：CCTV焦点访谈2018-10-21

目前，江西彭泽县已依法对污水处理厂立案调查，对相关企业和负责人也分别做出了罚款或拘留等处罚。督察就要动真碰硬，整改则应该从严从实。

来源：能源圈2018-10-12

在发布报告前*st华信已身陷泥潭——8月22日晚间，*st华信收到了证监会《调查通知书》，因公司披露的2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对*st华信进行立案调查