来源：北极星售电网2020-11-25

第三十一条 违反本办法第十八条规定，任何单位和个人通过欺诈、恶意串通、散布虚假信息等方式操纵碳排放权交易，或者有其他违反碳排放权交易规则行为的，由市碳排放权交易主管部门没收违法所得，处5千元以上3万元以下罚款

来源：北极星储能网2020-11-25

香橼指出，blnk没有研发经费，管理层被控证券欺诈，没有真正的收入。“预计交易很快就会被大幅稀释，这样管理层就可以继续欺骗公众。这应该会回到10美元，而这仍然是高价”。

来源：消费日报网2020-11-24

针对山东创新电气公司涉嫌合同欺诈和生产、销售伪劣产品等问题，之后是否会依法移交司法机关，并依照法律规定追究刑事责任？尚需监管部门查实后给出答案。...消费日报网日前接到知情人士反映，山东省泰安市泰山区的山东创新电气设备有限公司（简称：山东创新电气设备公司）多次将变压器以铝代铜私自调包销售、干式变压器调包成油式、还采用将变压器的功率千瓦数由高换底等非法手段，谋取高利润，涉嫌合同欺诈

来源：电价研究前沿2020-11-16

为了更好地完成市场监管任务，cre与其他相关机构保持着密切的合作关系，例如，国家信息和自主权委员会（cnil）、竞争、消费者事务和反欺诈总局（dgccrf）等。

来源：北极星氢能网2020-11-12

5.具有良好的商业信誉，在近三年的供货及合同履行过程中未发生弄虚作假等欺诈行为，在投标过程中未发生投标有效期撤回投标或中标后拒签合同的情况，在合同履行过程中未发生因交货拖延而严重影响工程进度的情况。

来源：中国能源报2020-09-30

由于遭遇欺诈指控后股价持续大跌，尼古拉不得不面对投资者的集体诉讼以及美国证券交易委员会的调查。事实上，尼古拉产品研发一直比较神秘，外界对其信息知之甚少。“与其他行业不同，燃料电池对技术要求非常高。”

来源：TechWeb2020-09-23

据悉，对于尼古拉涉嫌欺诈的指控，美国证券交易委员会（sec）已展开调查。此外，尼古拉在美国还遭到集体诉讼。

来源：北极星氢能网2020-09-18

而著名沽空机构香橼也跳出来支持，表示将承担一半的欺诈诉讼开销。

来源：北极星电力网2020-09-17

国家发展和改革委员会关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》有关规定进行投标人、投标人的法定代表人行贿犯罪档案查询，截止查询之日前10年内无行贿犯罪记录的；（5）未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为

来源：汽车预言家2020-09-17

证券欺诈的刑事责任，最高可处25年监禁。...这份报告长达几十页，指控尼古拉涉嫌氢燃料“欺诈”，该机构声称，尼古拉创始人特雷弗·米尔顿一直在撒谎，尼古拉本身就是一个骗局。

来源：北极星氢能网、丫丫港股圈2020-09-15

而著名沽空机构香橼也跳出来支持，表示将承担一半的欺诈诉讼开销。

来源：北极星电力网2020-09-11

国家发展和改革委员会关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》有关规定进行投标人、投标人的法定代表人行贿犯罪档案查询，截止查询之日前10年内无行贿犯罪记录的；（5）未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为

来源：北极星电力网2020-09-03

国家发展和改革委员会关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》有关规定进行投标人、投标人的法定代表人行贿犯罪档案查询，截止查询之日前10年内无行贿犯罪记录的；（5）未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为

来源：湖南省政府采购网2020-08-27

（提供中标通知书、合同或投资协议，时间以合同或投资协议签订时间为准，联合体任意一方提供）；（5）信誉要求：投标人守法经营，无商业欺诈行为；没有被责令停业、投资资格被取消、财产被冻结接管破产等状态；未被“

来源：北极星电力网2020-08-14

国家发展和改革委员会关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》有关规定进行投标人、投标人的法定代表人行贿犯罪档案查询，截止查询之日前10年内无行贿犯罪记录的；（5）未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为

来源：电力系统自动化2020-08-14

1.2 产权登记与商品溯源类应用区块链与资金交易过程对接，可以减少登记机构的反复审查和确认过程，从而简化产权登记和交易流程，并防止交易欺诈行为的产生。

来源：中国招标投标公共服务平台2020-08-13

【3】其他要求：投标人无中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。

来源：电力采集招标网2020-08-12

3.5投标人在近三年内投标人或其法定代表人无中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。在近三年内投标人或其法定代表人未被列为失信被执行人。

来源：广西壮族自治区大数据发展局2020-08-07

推动区块链在跨境保险领域的应用，基于大数据+区块链的底层技术创新拓展保险品类和服务，完善跨境车辆保险、跨境劳务保险、跨境旅游人身保险等保险保障体系，提高保险经营管理效率，增强保险行业防控风险和反欺诈的能力

来源：北极星电力网2020-08-06

国家发展和改革委员会关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》和《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》有关规定进行投标人、投标人的法定代表人行贿犯罪档案查询，截止查询之日前10年内无行贿犯罪记录的；（5）未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为