来源：中国电池网2015-01-06

8、天齐锂业拟收购银河锂业 夯实电池材料新闻主角：天齐锂业、银河锂业新闻回放：天齐锂业8月24日晚间公告，公司于2014年8月22日召开董事会会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与此次重大资产重组有关的议案

来源：北极星电力网2014-12-31

11、 在本次合并相关的审计工作完成后，中国南车、中国北车将各自另行召开董事会会议审议与本次合并相关的其他未决事项，编制和公告重大资产重组报告书，并提交各自的股东大会、类别股东会审议。

来源：北极星电力网2014-12-22

七、备查文件目录1、本公司第八届十六次董事会会议决议;2、独立董事意见。共 4 页 第 4 页特此公告。大唐国际发电股份有限公司2014 年 12 月 19 日

来源：北极星风力发电网2014-12-10

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人柳志成、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人(会计主管人员)曹友勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

来源：北极星风力发电网2014-12-09

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(会计主管人员)汤有贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

来源：索比太阳能光伏网2014-10-31

10月31日，中国机械设备工程股份有限公司宣布，公司与无锡国联发展（集团）有限公司的全资附属公司无锡国联环保能源集团有限公司将成立一家新能源合营公司，并于2014年10月28日召开了新能源合营公司第一次董事会会议

来源：北极星电力网2014-08-12

上半年，共筹备召开了公司六次董事会会议、三次监事会会议、一次股东大会。公司各位董事、监事均能按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，分别就公司的一系列重大事项进行了认真审议和决策。

来源：大智慧阿思达克通讯社2014-08-12

根据公告，公司将于8月12日召开董事会会议审议非公开发行股票相关议案，股票今日停牌一天。公司将于8月13日披露相关公告，并股票复牌。随着火电除尘改造的加速，公司今年上半年业绩实现大幅增长。

来源：企业观察报2014-07-21

华锐风电表示，将按照公司章程的有关规定尽快召开董事会会议选举新的董事长。公开资料显示，从2013年初至今，华锐风电历经三次董事长更替。

来源：新风光电子科技股份有限公司2014-07-17

7月16日，新风光电子科技股份有限公司召开了2014年第一次股东会及董事会会议，股东代表、董事会全体成员出席会议，公司监事、有关职能部门负责人列席会议。会议由公司董事长朱乃鹏主持。

来源：大智慧阿思达克通讯社2014-07-09

同时，公司将按照公司章程的有关规定尽快召开董事会会议选举董事长。而根据公开资料显示，*st锐电在一年多的时间里频繁出现董事长人员的变动。王原是2013年5月接替尉文渊任职*st锐电董事长。

来源：北极星电力网2014-06-05

项目中国电建拟近8亿元投建两风电项目中国电建6月4日晚间公告，4日公司召开董事会会议，同意公司下属子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司总投资33,414万元建设湖南株洲凤凰山风电(38mw)项目

来源：神华集团2014-05-19

2013年，公司召开董事会会议8次，其中书面董事会3次、现场董事会5次。于报告期内，公司董事会由9名董事组成，其中女性董事1人。...2013年，公司召开董事会会议8次，其中书面董事会3次、现场董事会5次。于报告期内，公司董事会由9名董事组成，其中女性董事1人。

来源：机电商报 记者：崔宏薇2014-05-15

4月25日，法国《 费加罗报》曾报道称， 阿尔斯通公司有意在4月27日下午召开董事会会议， 讨论将资产出售给通用电气一事。 阿尔斯通董事会有意与通用电气针对该项交易，进行排他性谈判。

来源：同花顺2014-04-22

董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

来源：金融界2013-12-06

二、董事会会议审议情况会议由董事长陈添旭先生主持,经表决通过以下议案:1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》公司董事会选举陈添旭先生为董事长、选举吴昊先生为公司副董事长,任期三年,至第三届董事会届满为止

来源：北极星电力网2013-12-03

对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。...3、原章程：第一百二十三条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真、电子邮件)。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

来源：OFweek太阳能光伏网2013-11-29

因为据公告显示，在2012年11月22日，赛维ldk公司第六届第二次董事会会议，决定免去彭小峰先生公司法定代表人、董事长和董事、总经理职务，皆由佟兴雪先生接替。

来源：每经网2013-11-06

调查了解到，根据日海通讯于2013年8月23日出台的公司章程，其中第五章、第一节第100条曾明确提到，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换

来源：金投股票2013-10-31

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。