来源：北极星输配电网2015-09-11

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

来源：同花顺2015-08-27

本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

来源：齐鲁证券2015-08-20

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案,本次增资价格为6.84元/股,增资完成后,特变电工持股比例为71.65%,仍为新特能源控股股东。

来源：证劵之星2015-08-20

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案,本次增资价格为6.84元/股,增资完成后,特变电工持股比例为71.65%,仍为新特能源控股股东。

来源：北极星售电网2015-08-17

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：巨灵信息2015-08-13

2015年8月13日公告,公司于2015年8月12日召开董事会会议,审议通过了关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的交易,公司与重庆财信环境资源有限公司拟共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司

来源：南方财富网2015-08-10

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：金融界网整理2015-08-10

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：南方财富网2015-08-04

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：北极星输配电网整理2015-07-31

贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。

来源：中财网2015-07-23

北京首创股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2015年度第十次临时会议于2015年7月17日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2015年7月22日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第十次临时会议

来源：北极星电力网2015-07-01

六、备查文件(一)董事会会议决议;(二)独立董事事前认可该交易的书面意见;(三)独立董事意见。特此公告。大唐国际发电股份有限公司2015年6月30日

来源：中证网2015-04-14

特变电工股份有限公司于2015年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司七届十二次董事会会议的通知，2015年4月11日以现场加通讯表决方式召开了七届十二次董事会会议。...2015年4月11日，公司七届十二次董事会会议审议通过了上述重大事项的相关议案，并于2015年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司七届十二次董事会会议决议

来源：华夏时报2015-04-02

(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上。(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

来源：中国能源报2015-03-30

(2)公司董事会为股东会授权的日常经营决策机构，决策事项及授权范围在《公司章程》中具体约定;(3)股东会决议的表决，一般事项，经由二分之一以上出资额同意通过，重大事项经由三分之二出资额同意通过;(4)董事会会议应有过半数的董事出席方可举行

来源：北极星风力发电网2015-03-21

本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。...二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：关于聘任财务总监的议案聘任周雪峰先生担任公司财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

来源：楚天金报2015-03-20

(2)公司董事会为股东会授权的日常经营决策机构，决策事项及授权范围在《公司章程》中具体约定;(3)股东会决议的表决，一般事项，经由二分之一以上出资额同意通过，重大事项经由三分之二出资额同意通过;(4)董事会会议应有过半数的董事出席方可举行

来源：北极星风力发电网2015-03-18

2014 年 4 月，公司二届五次董事会会议通过决议，批准公司以自有资金投资人民币 2,000 万元，收购内蒙古风昶源新能源开发有限公司 100%股权，公司按计划于年内完成了收购，实现了对内蒙古察右后旗风电开发的战略布局

来源：中国投资2015-03-05

第四，让政府采购机构或地方代表以观察员身份参加项目公司董事会会议。促进服务的持续改进《标准化pf2合同》规定改了政府和承包人应每年开会评审ppp合同绩效以及探究ppp项目效率。

来源：北极星风力发电网2015-03-03

公司与重组有关各方正积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。