来源：中证网2015-04-14

特变电工股份有限公司于2015年4月1日以传真、电子邮件方式发出召开公司七届十二次董事会会议的通知，2015年4月11日以现场加通讯表决方式召开了七届十二次董事会会议。...2015年4月11日，公司七届十二次董事会会议审议通过了上述重大事项的相关议案，并于2015年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了公司七届十二次董事会会议决议

来源：华夏时报2015-04-02

(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上。(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

来源：中国能源报2015-03-30

(2)公司董事会为股东会授权的日常经营决策机构，决策事项及授权范围在《公司章程》中具体约定;(3)股东会决议的表决，一般事项，经由二分之一以上出资额同意通过，重大事项经由三分之二出资额同意通过;(4)董事会会议应有过半数的董事出席方可举行

来源：北极星风力发电网2015-03-21

本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。...二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：关于聘任财务总监的议案聘任周雪峰先生担任公司财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

来源：楚天金报2015-03-20

(2)公司董事会为股东会授权的日常经营决策机构，决策事项及授权范围在《公司章程》中具体约定;(3)股东会决议的表决，一般事项，经由二分之一以上出资额同意通过，重大事项经由三分之二出资额同意通过;(4)董事会会议应有过半数的董事出席方可举行

来源：北极星风力发电网2015-03-18

2014 年 4 月，公司二届五次董事会会议通过决议，批准公司以自有资金投资人民币 2,000 万元，收购内蒙古风昶源新能源开发有限公司 100%股权，公司按计划于年内完成了收购，实现了对内蒙古察右后旗风电开发的战略布局

来源：中国投资2015-03-05

第四，让政府采购机构或地方代表以观察员身份参加项目公司董事会会议。促进服务的持续改进《标准化pf2合同》规定改了政府和承包人应每年开会评审ppp合同绩效以及探究ppp项目效率。

来源：北极星风力发电网2015-03-03

公司与重组有关各方正积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。

来源：北极星风力发电网2015-02-09

董事长兼任法定代表人由天利投资推荐;监事三人，由天利投资推荐二名，常怡有限推荐一名;4、合资各方责任：按合同规定出资并协助项目资金的筹措，并负责公司招聘和员工培训;5、合同的变更与解除：合同的修改须经公司董事会会议审议

来源：北极星电力网2015-01-22

八、备查文件第八届十七次董事会会议决议特此公告。大唐国际发电股份有限公司2015 年 1 月 21 日...大唐国际发电股份有限公司(本公司或公司)于 2015 年 1 月 20 日召开第八届十七次董事会会议，会议审议通过了《关于计提减值准备事项的议案》。

来源：中国电池网2015-01-06

8、天齐锂业拟收购银河锂业 夯实电池材料新闻主角：天齐锂业、银河锂业新闻回放：天齐锂业8月24日晚间公告，公司于2014年8月22日召开董事会会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与此次重大资产重组有关的议案

来源：北极星电力网2014-12-31

11、 在本次合并相关的审计工作完成后，中国南车、中国北车将各自另行召开董事会会议审议与本次合并相关的其他未决事项，编制和公告重大资产重组报告书，并提交各自的股东大会、类别股东会审议。

来源：北极星电力网2014-12-22

七、备查文件目录1、本公司第八届十六次董事会会议决议;2、独立董事意见。共 4 页 第 4 页特此公告。大唐国际发电股份有限公司2014 年 12 月 19 日

来源：北极星风力发电网2014-12-10

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人柳志成、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人(会计主管人员)曹友勤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

来源：北极星风力发电网2014-12-09

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(会计主管人员)汤有贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

来源：索比太阳能光伏网2014-10-31

10月31日，中国机械设备工程股份有限公司宣布，公司与无锡国联发展（集团）有限公司的全资附属公司无锡国联环保能源集团有限公司将成立一家新能源合营公司，并于2014年10月28日召开了新能源合营公司第一次董事会会议

来源：北极星电力网2014-08-12

上半年，共筹备召开了公司六次董事会会议、三次监事会会议、一次股东大会。公司各位董事、监事均能按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，分别就公司的一系列重大事项进行了认真审议和决策。

来源：大智慧阿思达克通讯社2014-08-12

根据公告，公司将于8月12日召开董事会会议审议非公开发行股票相关议案，股票今日停牌一天。公司将于8月13日披露相关公告，并股票复牌。随着火电除尘改造的加速，公司今年上半年业绩实现大幅增长。

来源：企业观察报2014-07-21

华锐风电表示，将按照公司章程的有关规定尽快召开董事会会议选举新的董事长。公开资料显示，从2013年初至今，华锐风电历经三次董事长更替。

来源：新风光电子科技股份有限公司2014-07-17

7月16日，新风光电子科技股份有限公司召开了2014年第一次股东会及董事会会议，股东代表、董事会全体成员出席会议，公司监事、有关职能部门负责人列席会议。会议由公司董事长朱乃鹏主持。