来源：北极星电力网2015-10-26

上海证券交易所股票上市规则》、 《中国神华能源股份有限公司章程》和 《巾国神华能源股份有限公司独立董l△ 作制度》的有关规定,我们作为巾国神华能源股份有限公司 (以 下简称"公 司)的独立非执行堇事,对此次董事会会议审议的关于公

来源：北极星输配电网整理2015-10-23

贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。

来源：北极星环保网2015-10-16

重庆水务日前，重庆水务公告，当天召开了2015年第一次临时股东大会，选举王世安为董事，之后召开的董事会会议，选举王世安为董事长，现年52岁的王世安，在职研究生，会计师。

来源：重庆水务2015-10-15

日前，重庆水务公告，当天召开了2015年第一次临时股东大会，选举王世安为董事，之后召开的董事会会议，选举王世安为董事长，现年52岁的王世安，在职研究生，会计师。

来源：北极星电力网2015-10-14

五、备查文件1、公司第八届二十六次董事会会议决议;2、公司第八届十三次监事会会议决议;3、独立董事关于公司控股股东调整相关承诺的独立意见。特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会2015年10月13日

来源：北极星输配电网2015-09-29

，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。...本人无下列不良纪录：(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议

来源：中国证券网2015-09-15

(三)本次董事会会议于2015年9月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。(四)本次董事会会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。(五)本次董事会会议由董事长尚书志先生主持。

来源：北极星售电网2015-09-11

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

来源：北极星输配电网2015-09-11

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

来源：同花顺2015-08-27

本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

来源：齐鲁证券2015-08-20

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案,本次增资价格为6.84元/股,增资完成后,特变电工持股比例为71.65%,仍为新特能源控股股东。

来源：证劵之星2015-08-20

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案,本次增资价格为6.84元/股,增资完成后,特变电工持股比例为71.65%,仍为新特能源控股股东。

来源：北极星售电网2015-08-17

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：巨灵信息2015-08-13

2015年8月13日公告,公司于2015年8月12日召开董事会会议,审议通过了关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的交易,公司与重庆财信环境资源有限公司拟共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司

来源：南方财富网2015-08-10

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：金融界网整理2015-08-10

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：南方财富网2015-08-04

公司董事会会议通过了子公司新特能源股份有限公司增资扩股的议案，本次增资价格为6.84元/股，增资完成后，特变电工持股比例为71.65%，仍为新特能源控股股东。

来源：北极星输配电网整理2015-07-31

贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。

来源：中财网2015-07-23

北京首创股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2015年度第十次临时会议于2015年7月17日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2015年7月22日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第十次临时会议

来源：北极星电力网2015-07-01

六、备查文件(一)董事会会议决议;(二)独立董事事前认可该交易的书面意见;(三)独立董事意见。特此公告。大唐国际发电股份有限公司2015年6月30日