来源：中国能源报2016-01-05

昆仑燃气并入昆仑能源中石油昆仑系归一2015年12月28日，中国石油天然气股份有限公司发布公告称，该公司2015年第7次董事会会议审议通过了《关于昆仑燃气与昆仑能源整合的议案》。

来源：华电集团2016-01-05

围绕建设规范董事会试点要求，健全公司法人治理结构，按照建立现代企业制度要求，强化依法治企，组建了公司董事会和四个专门委员会，建立和完善了董事会会议、党组会议、董事长办公会议、总经理办公会议、季度工作例会

来源：北极星电力网整理2015-12-30

组建了公司董事会和四个专门委员会，建立和完善了董事会会议、党组会议、董事长办公会议、总经理办公会议、投资审核会议、 季度工作例会、党组纪检组会议等运行机制，厘清董事会与党组、经理层、监事会关系;明确党组织在公司治理结构中的法定地位

来源：北极星售电网2015-12-08

据悉，本月底亚投行可满足按照章程所设立的开业条件，开业仪式有望在2016年1月中旬举行，届时会成立亚投行理事会和董事会，并召开第一届董事会会议。

来源：北极星输配电网整理2015-12-07

亿美元资金投向能源交通等五大领域】日前，亚洲基础设施投资银行筹备组副组长陈欢透露，预计本月底亚投行可满足按照章程所设立的开业条件，开业仪式有望在2016年1月中旬举行，届时会成立亚投行理事会和董事会，并召开第一届董事会会议

来源：北极星电力网2015-11-24

本公司召开首次董事会会议审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决;在后续召开董事会会议、股东大会会议审议本次交易相关议案时，关联董事和关联股东亦将回避表决。

来源：北极星电力网2015-11-03

六、备查文件(一)董事会会议决议;(二)独立董事事前认可该交易的书面意见;(三)独立董事意见。特此公告。

来源：东江环保2015-11-02

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张维仰(陈曙生代)、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主管人员)王敏艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

来源：华夏时报2015-11-02

公司将进一步核实相关重要事项，并尽快召开董事会会议审议2015年第三季度报告。目前，东江环保经营情况一切正常，员工情绪稳定。王恬称。10月30日，东江环保继续向深交所提出停牌申请。...紧急停牌东江环保在10月28日晚间的公告称：原定于2015年10月26日召开董事会会议审批本公司2015年第三季度报告，因会议召开前未能与本公司董事长张维仰先生取得联系，以致需递交至深圳证券交易所的有关

来源：金融界股票2015-10-30

东江环保原定于10月26日召开董事会会议审批第三季度报告，因会议召开前未能与张维仰取得联系，以致需递交至深圳证券交易所的有关2015年第三季度报告无法签署及公告，故公司于10月27日开始停牌。

来源：北极星电力网2015-10-26

上海证券交易所股票上市规则》、 《中国神华能源股份有限公司章程》和 《巾国神华能源股份有限公司独立董l△ 作制度》的有关规定,我们作为巾国神华能源股份有限公司 (以 下简称"公 司)的独立非执行堇事,对此次董事会会议审议的关于公

来源：北极星输配电网整理2015-10-23

贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。

来源：北极星环保网2015-10-16

重庆水务日前，重庆水务公告，当天召开了2015年第一次临时股东大会，选举王世安为董事，之后召开的董事会会议，选举王世安为董事长，现年52岁的王世安，在职研究生，会计师。

来源：重庆水务2015-10-15

日前，重庆水务公告，当天召开了2015年第一次临时股东大会，选举王世安为董事，之后召开的董事会会议，选举王世安为董事长，现年52岁的王世安，在职研究生，会计师。

来源：北极星电力网2015-10-14

五、备查文件1、公司第八届二十六次董事会会议决议;2、公司第八届十三次监事会会议决议;3、独立董事关于公司控股股东调整相关承诺的独立意见。特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会2015年10月13日

来源：北极星输配电网2015-09-29

，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。...本人无下列不良纪录：(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议

来源：中国证券网2015-09-15

(三)本次董事会会议于2015年9月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。(四)本次董事会会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。(五)本次董事会会议由董事长尚书志先生主持。

来源：北极星售电网2015-09-11

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

来源：北极星输配电网2015-09-11

我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

来源：同花顺2015-08-27

本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。