来源：北极星售电网2017-11-10

第七条 联盟成员应自觉遵守国家有关法律法规，以及监管部门的有关规章,建立完善的电力交易机构内部控制和信息管理制度，为电力市场交易提供公开透明、便于监管的交易平台，保证交易业务更加高效、透明。

来源：环境司南2017-11-10

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。

来源：三峡小微2017-11-06

通过创新构建内部控制体系，率先开展三标贯标管理，深度开展两化融合，搭建了跨区域电站群电力生产管理信息系统(epms)、全面预算管理系统(cbms)、资本运营及财务战略管理系统(cfs)等具有行业领先水平的管理信息平台

来源：新能源Leander2017-11-02

本次对外投资设立合资公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

来源：北京商报2017-11-01

此外，9月20日，海润光伏收到了来自证监会江苏证监局的行政监管措施决定书，披露其未披露实质关联方、内部控制缺陷等问题。

来源：三峡集团2017-11-01

三峡财务以良好的公司治理结构为基础，建立健全内部控制与风险管理组织体系，已形成电子结算、贷款、委托理财等品牌业务，并在投资、外汇、保险经纪等新领域取得较好成绩，为三峡集团战略发展持续增添金融助力。

来源：北极星电力网2017-10-24

加强内部控制，坚持决策问法、经营依法，做好风险梳理和识别，抓好发现问题的整改和落实，强化成果应用，堵塞管理漏洞，提升防范风险能力。

来源：远光软件2017-10-11

》、《电力行业内部控制操作指南》、《电力企业信用信息采集评价指南标准》等行业标准的重要起草单位。...除参与此次 双软评估标准制定之外，远光软件还是《电力行业内部控制操作指南》的主要起草单位，同时是《java语言源代码漏洞测试规范》、《信息化项目软件开发费用测算规范》、《软件测量元》、《电力企业信息化和工业化融合评估

来源：远光软件2017-10-11

以远光软件为主导起草的行业参考指南《电力行业内部控制操作指南》，在推动电力行业企业有效实施内部控制规范体系，进一步提升电力企业经营管理水平和风险防范能力发挥了重要作用。

来源：E20水网固废网2017-10-01

修订要点如下：1、针对政府采购活动中，采购人履行主体责任不严格与采购自主权发挥不充分问题，本次修订明确了采购人在落实采购政策、加强内部控制、编制采购需求、公开采购信息、开展履约验收等重点环节职责，同时，

来源：北京商报2017-09-27

此外，9月20日，该公司收到了来自证监会江苏证监局的行政监管措施决定书，披露其未披露实质关联方、内部控制缺陷等问题。

来源：千龙网2017-09-21

《决定》指出，江苏监管局对*st海润现场检查中发现，该公司存在未披露实质关联方、关联方资金占用和关联交易未披露、内部控制缺陷、会计处理不当的违规行为。

来源：新华网2017-09-21

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。

来源：企业价值观察2017-09-14

由于三维丝内部控制存在严重缺陷，决定对公司采取责令改正行政监管措施。而这次处罚，就源于三维丝创始人之一、现第二大股东丘国强的举报。而他矛头所指，则是现任董事长罗祥波及其妻子、第一大股东罗红花。...他认为公司在主要人事安排方面武断、不透明；在内部控制及内部流程安排、员工激励、原创股东沟通、企业文化建设等方面均存在较大问题。可见，丘国强对罗祥波的管理早已不满，否则也不会在董事会上做出那番指责。

来源：OFweek节能环保网2017-09-11

延伸阅读：内部控制存在严重缺陷 三维丝被责令改正

来源：三峡集团2017-09-08

3要建立总部统领、分级负责的内部审计管控体系；4要进一步突出内部审计工作五个方面的重点任务，即着力实施重大投资建设工程项目审计、分级实现领导干部经济责任审计全覆盖、常态化开展境外业务审计、全面深入开展内部控制评价

来源：中证网2017-09-08

由于三维丝内部控制存在严重缺陷，决定对公司采取责令改正行政监管措施。...内部控制存严重缺陷公告显示，2011年1月，公司与自然人刘某合资成立厦门佰瑞福环保科技有限公司（简称佰瑞福），公司持股65%，刘某持股35%，并任总经理。

来源：北极星风力发电网2017-09-06

通过收购富龙风力公司和富龙科技公司 100% 股权，增加装机容量 10.95 万千瓦，并中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（木垒县大石头第三风电场 10 万千瓦项目单体），增加项目资源储备；四是继续强化内控管理，完成《内部控制手册

来源：北极星环保网2017-09-06

扩容网络传真板卡，升级短信系统、邮件系统、日程管理等功能，建设基于内部控制管理的审批及采购项目管理办公及业务流程控制平台。实现公文处理系统进行国产化改造。...在质量管理方面，建设持证上岗考核试题库管理、质量管理文件动态管理、研究课题及论文信息管理等信息化系统;在内部控制管理方面，建设针对内控审批流程控制及采购项目实施管理的办公及业务流程控制平台。

来源：金投网2017-09-06

上述情形反映出公司在内部控制存在严重缺陷，违反相关规定。...上述情形反映出你司在资金支付、投资和合同管理等内控方面存在严重缺陷，有关行为违反了《企业内部控制应用指引第6号――资金活动》第四条、第十七条、第二十一条以及《企业内部控制应用指引第16号――合同管理》第四条