来源：北极星电力网2026-07-21

三、公司坚定执行既定分红政策，持续回报股东为积极响应广大股东诉求，进一步巩固公司与长期股东、耐心股东的紧密联系，公司2024年度股东周年大会批准了公司2025-2027年度股东回报规划方案，即在符合《公司章程

来源：北极星储能网2026-07-16

同时，公司章程及各专门委员会工作细则已清晰划分董事会与总经理的权责边界，确保重大决策与日常执行适度分离，保障公司治理的规范性与独立性。

来源：北极星环保网2026-07-16

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定，胡坤先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效

来源：北极星环保网2026-07-15

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨新宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

来源：南玻A公告2026-07-09

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，朱乾宇女士的辞职将在公司股东会选举产生的新任独立董事就任后方能生效。

来源：亚玛顿2026-07-07

公告显示，亚玛顿分别于2026年3月31日召开的第六届董事会第四次会议及2026年4月17日召开的2026年第二次临时股东会上，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

来源：中国华电2026-07-03

加强现代企业制度建设，完善以公司章程为统领、多项核心规则办法为支柱、各类董事会职权配套制度为补充的“1+n+x”分层分类制度体系。...治理现代化走在前，完善公司章程、董事会议事规则等制度机制，持续强化董事会规范化建设和运作。纵深推进三项制度改革，实现管理人员任期制和契约化管理全覆盖。

来源：北极星能源网2026-07-02

根据公司章程规定，公司的法定代表人是公司董事长，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。卢涛因工作调整原因辞去该公司执行董事的职务，该辞任自该公司股东会选举出新任董事后生效。

来源：北极星电力网2026-07-01

鉴于公司独立董事杨汉明先生连续任职已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会依法规范运行，会议同意提名王本哲先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致

来源：北极星环保网2026-07-01

程晶代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度规定履行职责。

来源：北极星太阳能光伏网2026-06-29

与此同时，鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，增补庄育安先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员（召集人）、风险控制委员会委员（召集人）和投资决策委员会委员

来源：北极星分布式光伏2026-06-29

行权主体和方式依照本公司《公司章程》《董事会授权管理办法》《决策事项权责清单》执行。第七条 党委会研究讨论是公司股东会、董事会决策重大投资项目的前置程序。...第二十九条 对于已建立公司制企业法人治理结构的所属企业的投资项目，在通过上级单位或本公司审批并提出股东意见后，按照《公司法》和子公司章程的规定，提请该公司董事会、股东会等机构审批。

来源：北极星储能网2026-06-26

行权主体和方式依照本公司《公司章程》《董事会授权管理办法》《决策事项权责清单》执行。第七条 党委会研究讨论是公司股东会、董事会决策重大投资项目的前置程序。...第二十九条 对于已建立公司制企业法人治理结构的所属企业的投资项目，在通过上级单位或本公司审批并提出股东意见后，按照《公司法》和子公司章程的规定，提请该公司董事会、股东会等机构审批。

来源：北极星电力网2026-06-24

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王沛沛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

来源：北极星储能网2026-06-23

二、公司第十届董事会专门委员会委员组成情况根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十届董事会设立五个专门委员会，任期与第十届董事会任期一致。...本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。

来源：北极星环保网2026-06-11

为促进公司管理团队年轻化，因接近退休年龄，黄建中先生、郝敬立先生辞去公司副总经理职务，张卫先生辞去公司总工程师职务，根据公司章程，其递交的辞任申请自送达董事会之日起生效。

来源：北极星电力网2026-06-09

根据《公司章程》有关规定，王晓华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王晓华先生未持有公司股票，不是失信被执行人，其辞职不会对公司的正常生产经营带来影响。

来源：北极星电力网2026-06-01

健全以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，强化董事会职能，由董事会审计与风险委员会承接监事会相关监督职能，进一步提升监督效率，推动决策与监督一体化运行。二是强化外部董事履职效能。

来源：北极星风力发电网2026-06-01

鉴于王原先生因个人原因辞去公司董事长职务，为保障公司董事会正常运作及公司经营顺利开展，根据《公司章程》规定，与会董事推举董事孙大庆先生代为履行董事长职责。

来源：北极星环保网2026-06-01

公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照。