来源：中国能源报2019-11-27

公司存在董事会会议、监事会会议未记录董事、监事发言要点和主要意见的情况。此外，存在个别董事仅在表决票上签字而未勾选表决意向，但表决结果统计显示全部董事同意通过议案的情况。

来源：北极星电力网2019-11-25

大唐发电拟对大唐国际核电有限公司进行吸收合并大唐发电11月22日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案》。...企业大唐发电挂牌转让大唐淮北发电厂8号机组组及老厂区土地等资产11月22日，大唐发电召开第十届五次董事会会议，审议通过了《关于大唐淮北发电厂 8 号机组及老厂区土地等资产处置方案的议案》。

来源：北极星电力网2019-11-25

北极星电力网获悉，上周五，大唐国际发电股份有限公司（下简称“大唐国际”）【证券简称：大唐发电】召开了第十届五次董事会会议，会议审议通过了多项资产处置方案的议案。

来源：北极星电力网2019-11-25

北极星电力网获悉，11月22日，大唐发电（即“大唐国际”）召开第十届五次董事会会议，审议通过了《关于大唐淮北发电厂 8 号机组及老厂区土地等资产处置方案的议案》。

来源：北极星电力网2019-11-25

北极星电力网获悉，11月22日，大唐发电（即“大唐国际”）召开第十届五次董事会会议，审议通过了《关于成立辽宁庄河核电有限公司的议案》 ，同意大唐国际合资成立辽宁庄河核电有限公司（暂定名，最终以工商注册为准

来源：北极星电力网2019-11-25

北极星电力网获悉，大唐发电11月22日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案》。

来源：中国网2019-11-15

公司于今年9月6日召开董事会会议审议通过了天职会所出具的两份核查报告，并依规提交披露，但至今仍未见公告。”...如果这份由武汉市政府聘请的天职国际会计师事务所出具的核查报告确实如陈义龙在公开信中所述已于2019年9月6日经董事会会议通过，那么意味着在公告之前被拖延了2个月？拖延原因又是什么？

来源：中国网2019-11-15

公司于今年9月6日召开董事会会议审议通过了天职会所出具的两份核查报告，并依规提交披露，但至今仍未见公告。”...如果这份由武汉市政府聘请的天职国际会计师事务所出具的核查报告确实如陈义龙在公开信中所述已于2019年9月6日经董事会会议通过，那么意味着在公告之前被拖延了2个月？拖延原因又是什么？

来源：中国证券网2019-11-14

上述协议签署后，陈利浩、黄笑华将成为国网电商公司的一致行动人，在远光软件股东大会及董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，确立并稳固国网电商公司对远光软件的控制地位。

来源：凯迪青年圈2019-11-13

公司于今年9月6日召开董事会会议审议通过了天职会所出具的两份核查报告，并依规提交披露，但至今仍未见公告。

来源：华夏能源网2019-11-03

华夏能源网获悉，在十月底（10月30日），大唐发电召开第十届四次董事会会议，同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。

来源：巨潮资讯2019-11-03

大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议，审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案，同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。...大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届四次董事会会议于

来源：北极星电力网2019-11-01

详情点击人事 | 王琪瑛任大唐发电副总经理大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议，审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案，同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起

来源：北极星电力网2019-10-31

北极星电力网获悉，大唐发电大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议，审议通过《关于收购大唐集团所持呼和浩特热电公司全部股权的议案》、《关于呼和浩特热电公司与再生资源公司合并方案的议案》。

来源：北极星电力网2019-10-31

北极星电力网获悉，大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议，审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案，同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。

来源：中国生态资本网2019-10-25

为更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，经董事长王光辉先生、总经理徐秀丽女士相应提名并经董事会会议审议通过，公司聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书

来源：中财网2019-10-12

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。该议案尚须经过股东大会审议。...本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。该议案尚须经过股东大会审议。

来源：特变电工股份有限公司2019-09-30

六、备查文件特变电工股份有限公司1、特变电工股份有限公司 2019 年第十七次临时董事会会议决议2、乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限合伙）合伙协议特此公告。...2、审批情况2019 年 9 月 27 日，公司以通讯表决方式召开 2019 年第十七次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司投资设立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限合伙

来源：北极星输配电网2019-09-24

二、董事会会议审议情况1、审议《关于公司发起人股东退出暨变更企业类型的议案》公司发起人股东启明环宇投资有限公司已于2019年7月10日转让其所持有的本公司全部股份1,388.324万股，占公司上市前总股本的

来源：中财网2019-09-18

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。第十四条 亲自出席和委托出席。董事原则上应当亲自出席董事会会议。