来源：北极星太阳能光伏网2020-02-24

五、备查文件1、特变电工股份有限公司 2020 年第一次临时董事会会议决议2、新疆新特晶体硅高科技有限公司投资协议特此公告。特变电工股份有限公司2020 年 2 月 22 日...2、审批情况2020 年 2 月 21 日，公司以通讯表决方式召开 2020 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资的议案

来源：北极星太阳能光伏网2020-02-05

中广核新能源近日发布公告，由2020年1月22日本公司的董事会会议结束时起：(1) 张志武先生获委任为执行董事；(2) 姚威先生辞任非执行董事、投资与风险管理委员会主席及审核委员会成员；(3) 邢平先生获委任为投委会主席及审核委员会成员

来源：北极星风力发电网2020-02-04

北极星风力发电网获悉，中广核新能源近日发布公告，由2020年1月22日本公司的董事会会议结束时起：(1) 张志武先生获委任为执行董事；(2) 姚威先生辞任非执行董事、投资与风险管理委员会主席及审核委员会成员

来源：巨潮资讯2020-02-04

本次交易尚需独立董事发表关于相关事项的独立意见；本事项尚需提交董事会会议、股东大会审议表决。本次交易为现金收购股权，不涉及上市公司发行股份购买资产，无需取得中国证监会关于本次交易的批准文件。

来源：中财网2020-02-03

一、董事会会议召开情况（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。...二、董事会会议审议情况本次董事会审议通过以下决议：批准《关于聘任公司副总经理的议案》根据总经理侯安贵先生的提名，公司董事会聘请胡玉良女士任公司副总经理。全体独立董事对本议案发表了独立意见。

来源：北极星电力网2020-01-31

北极星电力网获悉，国电电力公告，近日召开董事会会议，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。

来源：中财网2020-01-17

二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了以下议案：1.关于德安万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议案为贯彻国家新发展理念，加快公司绿色发展步伐，公司董事会同意子公司江西德安万年青水泥有限公司

来源：搜狐证券2019-12-30

（二）独立董事事前认可和独立意见1、事前认可公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。

来源：巨潮资讯2019-12-28

重庆钢铁股份公布，于2019年12月27日，公司董事会会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，根据董事长提名，董事会聘请刘建荣先生任公司总经理，其任期自其根据有关规定辞去相关职务、履行完相关手续后正式生效

来源：北极星风力发电网2019-12-25

经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，选举朱基伟先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。...王琪瑛任大唐发电副总经理大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议，审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案，同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。

来源：北京商报2019-12-12

回溯历史公告，约4个月前，博天环境于7月16日召开的董事会会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等与本次交易相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买高绿平环境60%股权，

来源：格隆汇2019-12-10

绿色动力环保发布公告，于2019年12月9日，公司董事会会议审议通过了《关于对葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目备案的议案》，同意对葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目予以备案。

来源：格隆汇2019-12-10

绿色动力环保发布公告，于2019年12月9日，公司董事会会议审议通过了《关于对葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目备案的议案》，同意对葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目予以备案。

来源：挖贝网2019-12-05

日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：因公司经营管理需要，经公司总经理提名，提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任杨宁为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止

来源：北极星电力网2019-12-02

大唐发电欲启动辽宁庄河核电项目11月22日，大唐发电召开第十届五次董事会会议，审议通过了《关于成立辽宁庄河核电有限公司的议案》 ，同意大唐国际合资成立辽宁庄河核电有限公司，负责辽宁庄河核电项目的开发和前期工作

来源：北极星电力网2019-12-02

详情点击大唐发电处置多处火电及氧化铝资产近日，大唐国际召开了第十届五次董事会会议，会议审议通过了多项资产处置方案的议案。

来源：北极星电力网2019-12-02

详情点击大唐发电处置多处火电及氧化铝资产近日，大唐国际召开了第十届五次董事会会议，会议审议通过了多项资产处置方案的议案。...详情点击大唐发电欲启动辽宁庄河核电项目11月22日，大唐发电召开第十届五次董事会会议，审议通过了《关于成立辽宁庄河核电有限公司的议案》 ，同意大唐国际合资成立辽宁庄河核电有限公司（，负责辽宁庄河核电项目的开发和前期工作

来源：中国能源报2019-11-27

公司存在董事会会议、监事会会议未记录董事、监事发言要点和主要意见的情况。此外，存在个别董事仅在表决票上签字而未勾选表决意向，但表决结果统计显示全部董事同意通过议案的情况。

来源：北极星电力网2019-11-25

大唐发电拟对大唐国际核电有限公司进行吸收合并大唐发电11月22日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案》。...企业大唐发电挂牌转让大唐淮北发电厂8号机组组及老厂区土地等资产11月22日，大唐发电召开第十届五次董事会会议，审议通过了《关于大唐淮北发电厂 8 号机组及老厂区土地等资产处置方案的议案》。

来源：北极星电力网2019-11-25

北极星电力网获悉，上周五，大唐国际发电股份有限公司（下简称“大唐国际”）【证券简称：大唐发电】召开了第十届五次董事会会议，会议审议通过了多项资产处置方案的议案。