2009-04-23

十、通过关于修改《公司章程》的议案。 董事会决定于2009年5月14日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。 (按此查看该公告全文)

2009-04-22

三、通过关于修订公司章程的议案。 四、通过关于公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案。 五、通过关于公司接受相关电厂委托销售电力的议案。

2009-04-20

八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

2009-04-17

十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》； 　　同意将《公司章程》原第一百五十五条“公司推行积极的利润分配政策，根据公司实际情况，采取现金或者股票方式分配利润。”

2009-04-16

６．审议及批准《关于修改公司章程的议案》。 　　...》（中国证监会令［２００８］５７号）的规定，最晚于２００９年６月３０日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。

2009-04-13

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见 　　报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，按照《公司法》、《公司章程》规定建立了完善的内部控制制度。...公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 　　

来源：www.chinapower.com.cn  2009-04-13

而依据大地财险公司章程约定，原股东有优先购买权。市场猜测，可能已经有潜在接盘者。

2009-04-09

三十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案，同意公司对现行《公司章程》的第七条第三款、第一百八十条第一款、第一百八十四条第二款进行的修改（具体请参见公司另行刊发的２００８年度股东大会通知中的相关附件），

2009-04-09

⑤修改本公司章程及股东大会议事规则 　　本公司于2008年6月30日召开的2007年年度股东大会上获得股东批准修改本公司章程及股东大会议事规则。...监事会认为：董事会能够严格按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作。工作认真负责，决策科学合理。公司的各项管理制度行之有效，并同时根据发展需要正积极完善内部控制制度。

来源：中电投2009-04-09

第六条　公司章程或董事会议事规则应当对职工董事的特别职责作出具体规定。　　职工董事特别职责涉及的事项一般可以分为董事会决议事项和向董事会通报事项两类。　　...第十一条　公司经理层应按《公司法》、《工会法》和公司章程等有关规定为职工董事履职提供条件。　　（一）公司经理层在研究涉及职工切身利益的重大问题时，应当邀请职工董事列席会议。　　

2009-04-08

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 　　...北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 　　2、律师姓名：孔雨泉、张清伟 　　3、结论意见： 　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程

2009-04-08

三、通过关于修改公司章程的议案。 四、通过关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案。 五、通过关于公司2009年度日常性关联交易的议案。

2009-04-07

六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 七、通过公司2008年年度报告及其摘要。 (按此查看该公告全文)

来源：全景证券频道2009-04-02

（２）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。 　　...二、监事会对公司２００８年度有关事项的意见 　　１、公司依法运作情况 　　（１）公司股东大会、董事会和经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效

来源：全景证券频道2009-04-02

８、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 　　...会议于４月１日在济南市南郊宾馆召开，应出席监事３人，实出席监事３人，本次会议由监事会主席李喜德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

来源：全景证券频道2009-04-02

关于为汉川第一发电有限责任公司脱硫专项贷款提供担保的议案》，同意为汉川一发脱硫专项贷款12,900万元提供担保，其审批程序符合证监发120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《公司章程

来源：全景证券频道2009-04-02

并且，依据大地保险的公司章程约定原股东有优先购买权。 　　

来源：中电投漳泽发电公司  2009-03-31

会议审议通过了中电资产管理有限公司章程，推选产生了中电资产管理有限公司第一届董事会和高级管理人员。　　中电资产管理有限公司由集团公司和中信信托公司共同发起设立，股比各占50%。

来源：国际电力网2009-03-19

7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。...2009年3月18日上午9：00 2、召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室3、召开方式：现场会议4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长马成家先生会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定

来源：国电集团  2009-03-19

会议审议通过了设立百年人寿的议案，制定了百年人寿公司章程，选举产生了百年人寿第一届董事会和监事会。　　投资百年人寿是国电电力实施企业转型战略、打造综合性能源公司的一项重要举措。