来源：北极星太阳能光伏网2025-03-17

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

来源：新华网2025-03-14

在管理的精细化上下功夫，对业务全流程各环节进行优化，通过内部控制、信息化等手段，严格把控工作细节，切实改变部分领域粗放管理模式。

来源：工信部2025-03-13

建立会计档案，编制财务会计报告，反对财务造假和舞弊行为；依法履行纳税申报、税款缴纳和代扣代缴等义务，按规定报告纳税信息，避免产生欠税，杜绝偷税、骗税、抗税、虚开发票等违法行为，建立完善清晰、可操作的财务内部控制和审计制度

来源：深圳市生态环境局2025-03-13

东芝泰格信息系统（深圳）有限公司48 塞拉尼斯（深圳）工程材料有限公司49 多美达（深圳）电器有限公司50 多鱼食品（深圳）有限公司51 恩达电路（深圳）有限公司52 恩斯迈电子（深圳）有限公司53 法雷奥汽车内部控制

来源：国家电网报2025-02-28

落实审计“三如”要求，健全风险管理、内部控制、合规管理、审计监督等协同监督机制，确保不发生系统性重大风险事件。深入贯彻新时代党的组织路线，以正确用人导向引领干事创业导向。

来源：深圳市生态环境局2025-02-21

东芝泰格信息系统（深圳）有限公司48 塞拉尼斯（深圳）工程材料有限公司49 多美达（深圳）电器有限公司50 多鱼食品（深圳）有限公司51 恩达电路（深圳）有限公司52 恩斯迈电子（深圳）有限公司53 法雷奥汽车内部控制

来源：北极星电力网2025-02-20

在社会责任方面，公司坚持以人为本，为员工提供安全、健康的工作环境，并积极参与社会公益事业，回馈社会；在公司治理方面，公司始终坚持诚信经营，严格遵守商业道德规范，建立了完善的风险管理和内部控制体系；公司还注重供应链的可持续性

来源：国家电网报2025-02-10

着力优化内部控制体系，防范重大风险，守牢安全底线。

来源：内蒙古电力集团2025-01-26

会议要求，要紧扣集团公司党委决策部署，围绕经营性绩效、财务收支、内部控制等重点领域开展审计监督。

来源：北极星储能网2025-01-21

股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-20

这几家企业被淘汰出局多与财务亏损、内部控制问题等因素有关，如st航高因内部控制审计报告而被出具否定意见、st爱康则因连续三年亏损及违规披露的内部控制问题，先后于在8月被摘牌；st阳光因控股股东非经营性资金占用等问题导致公司经营不善

来源：北极星储能网2025-01-14

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等要求，坚持规范运作，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度，优化各治理主体的权责事项和决策程序，不断提高信息披露质量和透明度。

来源：北极星储能网2025-01-14

公司多年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度

来源：北极星储能网2025-01-14

未来公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。

来源：北极星输配电网2025-01-10

现任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国总会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制标准委员会委员。

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-09

1月9日，中科云网发布公告称，公司董事会于2025年1月7日收到公司第六届董事会非独立董事陈叶秋女士提交的书面辞职报告，陈叶秋女士因个人原因申请辞去公司董事及内部控制委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-02

公司建立了完整、有效的内部控制制度及流程，具有系统的业务风险控制体系，套期保值业务潜在的投资损失均在公司可承受的范围之内，投资风险可控。

来源：南方电网公司2025-01-02

2.现场审查内容如下：（1）本项目经费财务内部控制制度和单独核算的情况；（2）本项目经费收入和对外拨付的情况；（3）本项目经费支出与预算符合性的情况；（4）本项目经费支出符合目标相关、政策相符合、经济合理的原则的情况

来源：IESPlaza综合能源服务网2024-12-31

当碳排放达到一定限度且无法内部控制时，虚拟电厂将根据最大碳排放限额接受相应的碳排放处罚。因此，在虚拟电厂的运行和调控中，而多级聚合商的需求响应被用来降低用户负荷。

来源：北极星氢能网2024-12-30

如果未来因实际控制人个人债务问题，再次占用公司资金会对公司的内部控制、生产经营产生一定的不利影响。