来源：信贷白话2021-01-28

项目1.原始权益人享有完全所有权或特许经营权，不存在经济或法律纠纷和他项权利设定；2.原始权益人企业信用稳健、内部控制健全，最近3 年无重大违法违规行为；3.经营 3 年以上，已产生持续、稳定的现金流，

来源：北极星储能网2021-01-22

为进一步满足公司发展需求，提升公司管理水平，公司在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取了具体的应对措施。...为进一步满足公司发展需求，提升公司管理水平，公司在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取了具体的应对措施。

来源：清气团2021-01-20

10 号令规定焚烧炉标记为“停炉”等情况的时段不超过 60 小时，也就是每月 5 小时，但某企业内部控制时段每月不超过 2 小时。第三，企业积极开展企业文化建设，提高员工环境履约的责任心。

来源：卓斯瑞2021-01-19

3、 战略管理现状与存在的问题分析调查研究水务企业管理现状，包含治理管控情况、生产管理情况、财务管理情况、人力资源管理情况、管理人员领导力情况、企业文化情况、营销与服务管理情况、法务管理情况、内部控制与风险管控情况等等

来源：云南省委巡视办2021-01-06

明良煤矿破产管理人（法人）、所属兴明饭店将深刻吸取教训，进一步严肃财经纪律，切实加强财务管理，规范资金收支核算行为，强化内部控制，加大教育监督力度，坚决杜绝类似问题再次发生。

来源：债市覃谈2020-10-20

其中，包括“项目权属清晰，收入来源以使用者付费为主”“具有成熟的经营模式及市场化运营能力，已产生持续、稳定的收益及现金流”及“原始权益人及运营企业信用稳健、内部控制制度健全，具有丰富的运营管理能力”，以确保入选项目标的资产达到

来源：北极星电力网2020-09-27

还有第十三技术监督管理的目标是规范全厂技术监督管理流程，加强内部控制，实现技术管控的精细化管理，降低技术监管管理人员的工作强度。

来源：证监会2020-09-13

2、请发行人代表说明：（1）报告期内，在烟气治理工程等业务施工中尚未安装设备、使用或耗用的材料成本是否计入实际发生成本，该类成本计入实际发生成本的时点，相关内部控制制度的设计及执行，能否有效保证实际发生成本的合理归集

来源：辽宁龙源新能源发展有限公司2020-08-17

该公司强化内部控制，精心选择供货商，规范签定供货协议，并通过填报用餐需求表、启用刷卡制等举措，使备餐、用餐供需明晰适配，最大限度节约成本，降低浪费。

来源：北极星环保网2020-08-03

包括发起人（原始权益人）主营业务、行业地位、持有或运营的同类项目资产规模、信用状况、内部控制制度，依法合规拥有项目所有权、特许经营权或运营收费权情况，相关股东同意转让的意见等。

来源：一波说2020-07-24

盛运环保的业绩顶峰是2015年，2018年初陷入债务危机，当时年报里，盛运环保曾自曝诸如管理不善、内部控制失效导致资金紧张，出现流动性风险，以及部分债务出现了逾期情况并引起了相应的诉讼等。

来源：储能100人2020-07-15

一方面分别从电池系统、电气系统、系统结构、能量运行管理、内部控制、热管理、直流侧、故障快速分析与诊断、消防与预警等方面实现储能系统集成关键技术的持续突破。

来源：享能汇2020-07-15

电力交易机构应以股份制改造为契机，建立起由党组织、股东会、董事会、监事会、经理层等构成的法人治理结构，营造好的内部控制环境，实现内部控制目标。...2.股份制改造后关于财务管理的一些变化2.1股份制改造有利于内部控制的规范内部控制建设是一项系统工程，需要企业董事会、监事会、经理层及内部各职能部门共同参与并承担相应职责。

来源：投资时报2020-07-10

虽然上述行为均未受到主管部门的处罚，但是多次出现类似问题表明该公司内控制度不够严格，未来仍可能存在因管控不力而导致的内部控制有效性不足风险。

来源：挖贝网2020-06-04

存在的风险：合资公司设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险，公司将充分关注行业及市场的变化，积极防范及应对风险，同时根据有关规定及时履行信息披露义务。

来源：北极星大气网2020-05-28

）有限公司140 德兴鸿科技（深圳）有限公司141 东丽塑料（深圳）有限公司142 东芝泰格信息系统（深圳）有限公司143 多鱼食品（深圳）有限公司144 恩斯迈电子（深圳）有限公司145 法雷奥汽车内部控制

来源：北极星环保网2020-05-25

产生副产品时，应满足《固体废物鉴别标准 通则》5.1款的相应条件，并明确副产品内容及执行的产品（内部控制）标准。4. 项目组成表，明确主体工程、公用工程、环保工程、辅助设施等内容。

来源：挖贝网2020-05-21

（2）说明“供应商库存管理模式”方式下库存的真实性、准确性、库存责任归属及相关内部控制情况。

来源：和讯网2020-05-20

（6）请说明你公司审议担保事项、签署担保协议前是否充分调查被担保人的经营和资信情况，是否存在向明显不具有清偿能力的被担保人提供担保，对外担保的内部控制是否遵循合法、审慎、互利、安全的原则。...而在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告中，审计机构认为无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力，因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响

来源：《国家电网》杂志2020-05-20

以风险管理为导向，以内部控制为手段，以通用管理制度和标准流程为基础，以关键控制活动为重点，进一步强化企业级财务内控管理体系，嵌入财务工作岗位落地实施；建立健全重大风险监测预警机制，全面开展内控有效性评价和风险评估